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HK]英达公路再生科技:持续关连交易

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2021-11-25

  董事會欣然宣佈,於二零二一年十一月八日,天津高速公路養護﹙本公司之間接非全資附屬公司﹚

  天津高速公路養護為本公司之間接非全資附屬公司。於本公告日期,天津高速公路養護由英達智能

  道路﹙本公司之間接非全資附屬公司﹚與天津高速公路集團分別擁有55%及 45%股權。由於天津高

  速公路集團為天津高速公路養護之主要股東﹙定義見上市規則﹚,合約方為本公司附屬公司層面之

  關連人士。因此,天津高速公路養護與合約方之間之持續關連交易構成上市規則第14A章下本公司

  由於﹙i﹚合約方為本公司附屬公司層面之關連人士;﹙ii﹚該持續關連交易乃按一般商業條款訂立;

  及﹙iii﹚董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准該持續關連交易,並確定該持續關連交易的條款

  屬公平合理,為一般商業條款,並且符合本公司及其股東之整體利益,因此根據上市規則第14A.101

  條,該持續關連交易須遵守申報,公告及年度審閱的要求,但豁免遵守通函,獨立財務意見及股東

  茲提述英達公路再生科技(集團)有限公司﹙「本公司」,及其附屬公司,「本集團」﹚日期為二零一

  五年八月三十一日有關﹙其中包括﹚本集團與天津高速公路集團有限公司﹙「天津高速公路集團」﹚

  的持續關連交易的公告。本公司董事會﹙「董事會」﹚欣然宣佈,於二零二一年五月十四日天津市

  高速公路養護有限公司﹙「天津高速公路養護」﹚﹙本公司之間接非全資附屬公司﹚與﹙1﹚天津高

  速公路集團;﹙2﹚及天津天昂高速公路有限公司﹙「天津天昂」﹚﹙天津高速公路集團的聯繫人﹚;

  ﹙3﹚及天津新展高速公路有限公司﹙「天津新展」﹚﹙天津高速公路集團的聯繫人﹚;及﹙4﹚及

  天津天朗高速公路有限公司﹙「天津天朗」﹚﹙天津高速公路集團之附屬公司﹚﹙統稱該「合約

  方」﹚就重續本集團正進行的,按定期及持續基準進行的交易﹙該「持續關連交易」﹚落實並訂立

  持續關連交易之代價(包括日常維護和翻新養護服務)乃經參考 (i) 中華人民共和國(「中國」)天

  津地方政府頒佈的定價指引;(ii) 過往交易代價;(iii) 原材料成本之市場價;(iv) 天津高速公路養護所

  提供類似服務之市場價,及(v) 項目持續時間及地點釐定。有關定價指引及過往交易金額的定價機制

  本公司參照天津市地方政府頒布的《天津市執行交通部《公路基本建設工程概算、預算編制辦法》

  的補充規定》及中國交通運輸部於 2018 年 12 月 1 日(自 2019 年 5 月 1 日起生效)所頒布的公路工

  程預算定額(「定價指引」)。定價指引適用於中國的所有公路建設和維護項目,並為公路建設和

  維護合同提供價格參考,包括每天的勞工成本範圍,某些原材料的每米成本範圍以及每台機器使用

  的成本。定價指引僅供參考,天津高速公路養護毋須嚴格遵守這些定價指引的要求。由於定價指引

  中的參考價格並不是最新的,天津高速公路養護將通過與當前的勞工成本及原材料成本的市場價格

  進行比較,並根據本集團的知識考慮到市場的任何近期或預期變化來向上或向下調整定價指引中列

  出的勞工成本及原材料成本。原材料的現行市場價格是由天津高速公路養護的採購團隊通過進行市

  代價會按照成本加成基準進一步釐定。一定比例的利潤率會按所提供的服務類型,天津高速公路養

  護的過往交易經驗釐定。自 2015 年 8 月起,天津高速公路養護與天津高速公路集團(包括其附屬公

  司及聯繫人)不時進行交易。天津高速公路養護在釐定持續關連交易代價時考慮了以下提供給天津

  高速公路集團(包括其附屬公司及聯繫人)相類似服務的若干過往交易代價作為參考。天津高速公

  路養護採用總代價,每公里及每平方米的代價作為參考點,並根據上述因素進行適當調整,包括定

  天津高速公路養護的翻新養護部門主管、日常維護部門主管及營運管理部門主管根據上述定價機制

  共同釐定持續關連交易代價,及與合約方磋商有關代價。天津高速公路養護與合約方就持續關連交

  易訂立協議前,由本公司委任的天津高速公路養護的副總經理將透過本公司委任的天津高速公路養

  護董事(「天津董事」)獲得本公司批准。天津董事其後將尋求本公司財務總監及本公司的一名執

  天津高速公路養護與合約方之間進行之持續關連交易乃於本集團之一般及日常業務過程中訂立。鑒

  於天津高速公路養護與合約方之間長期穩定的業務關係,上述交易可從整體上為天津高速公路養護

  本公司董事(包括獨立非執行董事)認為,根據上述協議進行之交易乃按一般商業條款,在集團日

  天津高速公路養護為本公司之間接非全資附屬公司。於本公告日期,天津高速公路養護由英達智能

  道路再生工程投資有限公司﹙「英達智能道路」﹚﹙本公司之非全資附屬公司﹚與天津高速公路集

  團分別擁有 55%及 45%股權。由於天津高速公路集團為天津高速公路養護之主要股東﹙定義見聯交

  所證券上市規則 ﹙「上市規則」﹚﹚及合約方為本公司附屬公司層面之關連人士。因此,天津高速

  公路養護與合約方之間之持續關連交易構成上市規則第 14A 章下本公司之持續關連交易。

  由於﹙i﹚合約方為本公司附屬公司層面之關連人士;﹙ii﹚該持續關連交易乃按一般商業條款訂立;

  及﹙iii﹚董事會(包括所有獨立非執行董事)已批准該持續關連交易,並確定該持續關連交易的條款

  屬公平合理,為一般商業條款,並且符合本公司及其股東之整體利益,因此根據上市規則第 14A.101

  條,該持續關連交易須遵守申報,公告及年度審閱的要求,但豁免遵守通函,獨立財務意見及股東

  概無董事於任何持續關連交易中擁有任何重大權益,及毋須就批准同意以上事項之董事會決議案放

  本公司主要於中華人民共和國從事製造及銷售道路養護設備以及提供道路養護服務。

  天津高速公路養護為一間於二零零九年九月一日由天津高速公路集團於中華人民共和國成立之有限

  公司。於二零一五年八月三十一日,天津高速公路養護成為本公司的間接非全資附屬公司。於本公

  告日期,其註冊股本為人民幣 44,444,400 元。天津高速公路養護之主要活動為提供高速公路及高速公

  路設施之養護及維修服務;道路工程、公路綠化工程及施工項目;機械設備租賃;公路工程及技術

  國有企業天津高速公路集團為一間於中華人民共和國成立之有限公司,其主要業務為道路及橋樑建

  於本公告日期,執行董事為施偉斌先生及陳啟景先生;非執行董事為施韻雅女士、周紀昌先生、唐

  偉章教授及曾淵滄博士;獨立非執行董事為楊琛女士、鄧觀瑤先生及劉正光博士。

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