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华森制药:第二届董事会第二十六次会议决议

作者:admin 文章来源:本站原创 发布时间:2021-11-24

  届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电线日向各位董事发出。

  (二)本次会议于2021年11月16日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合

  涛、刘小英、王瑛、杭永禄参加现场会议表决;董事游苑逸(Yuanyi You)、梁燕

  行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规

  后高学敏先生将不再担任公司第二届董事会独立董事及其在第二届董事会下设专门

  委员会中担任的全部职务。鉴于高学敏先生离任后,将导致公司独立董事人数少于

  董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

  指导意见》及《公司章程》等有关规定,高学敏先生的离任将在公司股东大会选举

  产生新任独立董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前,高学敏先生将继续履

  章程》等相关规定,经公司第二届董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名李

  慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人,任期自本议案经股东大会审议通过之

  日起至第二届董事会任期届满为止。若李慧女士被股东大会选举为独立董事,公司

  董事会同意选举李慧女士为公司第二届董事会提名委员会主任委员职务,任期自本

  议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。李慧女士的任职资

  《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》(公告编号:2021-077)。

  董事会同意于2021年12月3日下午14:00在公司办公楼9层(重庆市渝北区

  黄山大道中段89号)采用现场表决与网络投票相结合的方式在召开公司2021年第

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